Etiqueta: Lavado de dinero

Ocho personas detenidas en la isla de Puerto Rico, las autoridades federales realizaron la detención este jueves, todos miembros de ...

Cancún, Q. Roo.- La detención de Rodrigo Domenzain Martínez, quien se hacía llamar El Rey del Chile Habanero e impulsaba ...

Chetumal.- El plazo de tres meses que un juez concedió al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para ...

Ciudad de México.- Después de más de un año de haber sido extraditado a México, un juez federal ordenó a ...

Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez detectó un alto número de operaciones irregulares en las que se sospecha lavado de ...

El Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México concedió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el ...

El exgobernador Javier Duarte se declararó culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa durante la audiencia que se celebró este miércoles en el Reclusorio ...

Cancún.- Mediante una audiencia a distancia, hecha por teleconferencia, un juez del Estado de México vinculó a proceso, por lavado ...