Etiqueta: Lavado de dinero

Ciudad de México.- Después de más de un año de haber sido extraditado a México, un juez federal ordenó a ...

Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez detectó un alto número de operaciones irregulares en las que se sospecha lavado de ...

El Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México concedió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el ...

El exgobernador Javier Duarte se declararó culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa durante la audiencia que se celebró este miércoles en el Reclusorio ...

Cancún.- Mediante una audiencia a distancia, hecha por teleconferencia, un juez del Estado de México vinculó a proceso, por lavado ...

Chetumal.- El abogado del ex gobernador Roberto Borge Angulo, César Celso Hermosillo y Melgarejo, fue detenido la madrugada de este ...

Cancún.- Continúa dando resultados el operativo “Titán” de la Policía Federal, pues se logró la detención de un sujeto que ...

Ciudad de México.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General ...