Cae la red del dinero sucio: 13 casinos operaban como fachada del crimen organizado en México
Un verdadero terremoto sacudió a la industria del juego en México. El Gobierno Federal reveló este martes una investigación de alto impacto que destapó un complejo entramado de lavado de dinero en 13 casinos distribuidos en ocho estados del país.
Detrás de las luces, las ruletas y las apuestas en línea, operaba una red financiera que movía millones de pesos con recursos de origen ilícito, valiéndose de identidades robadas, plataformas digitales y transferencias internacionales disfrazadas de jugadas ganadoras.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmaron que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de delitos fiscales y tributarios.
Los establecimientos implicados fueron suspendidos temporalmente, se bloquearon sus páginas electrónicas y se congelaron cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares que, según fuentes oficiales, superan los 50 millones de pesos.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que este golpe forma parte de la nueva estrategia de seguridad nacional, centrada no solo en la persecución del crimen organizado en las calles, sino en los circuitos financieros que lo sostienen.
“Desde el inicio de nuestro gobierno decidimos seguir la ruta del dinero. Lo que fortalece a los grupos delictivos no son solo las armas, sino los flujos financieros que los mantienen. Y eso es lo que estamos cortando de raíz”, declaró durante su conferencia matutina, destacando además la colaboración de unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y Europa.
Las investigaciones revelaron un esquema sofisticado, con epicentro en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Los operadores utilizaban grandes cantidades de efectivo, transferencias provenientes del extranjero y plataformas digitales de pago para ocultar el origen del dinero. En apariencia, eran simples apuestas. En la práctica, se trataba de un circuito financiero perfectamente diseñado para blanquear capitales del crimen organizado.
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que la red operaba bajo un modelo casi cinematográfico. Individuos eran enganchados mediante robo de identidad, principalmente jóvenes, jubilados o amas de casa, cuyos datos bancarios se usaban sin consentimiento. A través de medios electrónicos se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos con dinero de procedencia desconocida.
Con ellos se realizaban apuestas en casinos físicos o en línea, y los sistemas registraban “ganancias millonarias” que jamás llegaban a las manos de las víctimas. El dinero, en realidad, se transfería a cuentas en el extranjero y posteriormente era canalizado a paraísos fiscales o reinvertido en nuevos movimientos para regresar al país como si fuera legal. En algunos casos, las personas sí recibían depósitos en sus cuentas y, sin saberlo, se convertían en parte del mecanismo al reenviar el dinero a otras direcciones bancarias.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que este caso marca el inicio de una nueva etapa de prevención, en la que se desarrollarán herramientas de inteligencia artificial y modelos predictivos capaces de detectar comportamientos sospechosos antes de que generen un daño al sistema financiero. “No solo vamos a perseguir, vamos a anticiparnos. El lavado de dinero ya no podrá esconderse detrás de pantallas ni fichas de casino”, enfatizó.
El operativo fue calificado como uno de los golpes más duros al lavado de dinero en la última década. Con ello, el Gobierno Federal busca enviar un mensaje claro: los esquemas financieros del crimen también serán desmantelados, peso por peso, cuenta por cuenta.
“No habrá impunidad para quienes se enriquecen a costa del país ni para quienes usan el dinero sucio para corromper instituciones”, sentenció Sheinbaum.
