El presidente del CNNM, Héctor Galeano Inclán, detalló que en el caso específico del uso de identificaciones falsas, las zonas poniente y norte del país son las que registran la situación más delicada, aunque dijo que no tiene el.
El Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) dio a conocer que en los últimos años se registró un incremento en el número de casos de suplantación de personas y de lavado de dinero.
En entrevista al término de la inauguración del Noveno Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa; el presidente del CNNM, Héctor Galeano Inclán, detalló que en el caso específico del uso de identificaciones falsas, las zonas poniente y norte del país son las que registran la situación más delicada, aunque dijo que no tiene el dato en que porcentaje se incrementó ese delito.
“Creo que en este momento las irregularidades más frecuentes se encuentran en la suplantación de persona, en el uso de identificaciones falsas para poder realizar algún acto jurídico, hay ocasiones en que se han disparado y a veces por regiones, quizá para poder realizar ventas de inmuebles que de otra forma no pudieran hacerse, se va focalizando, a veces pude resultar ser el poniente, quizá la zona más delicada, Michoacán, la zona poniente”.
Galeano Inclán mencionó que desde el 17 de julio de 2013, fecha en la que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Colegio del Notariado Mexicano ha emitido miles de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presuntos casos de lavado de dinero.
“Nosotros estamos en este momento, a prácticamente dos años, de empezar a proveer de información a la autoridad, para que la autoridad realice las investigaciones; ciertamente el número de casos de lavado de dinero que existían antes de la ley y después la ley han aumentado exponencialmente, porcentualmente, en cantidades importantes, precisamente porque ahora el Estado cuenta con más elementos para poder realizar los análisis conducentes”.
En este sentido, Héctor Galeano aseveró que los notarios se convierten en una barrera para evitar que actos ilícitos puedan dañar a la sociedad.
Finalmente, Héctor Galeano dijo no cuenta con información que permita corroborar que algún notario haya sido amenazado por el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, para realizar algún trámite ilegal.
Fuente MVS
