La Fiscalía General de la República (FGR) ha destapado lo que califica como la mayor red de contrabando de combustible detectada en México. El llamado “huachicol fiscal” —una modalidad de fraude que consiste en importar combustibles bajo clasificaciones falsas para evadir impuestos— ha dejado al descubierto una estructura criminal que opera en al menos ocho puertos del país y que ha involucrado a más de 500 empresas, según revelan documentos de la FGR a los que tuvo acceso El Universal.
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El esquema no es un robo de combustible por tomas clandestinas, sino una sofisticada red de importación ilegal que utiliza empresas fachada, agentes aduanales, transporte ferroviario y empresas de distribución para vender combustible a menor precio que el del mercado nacional .
Dos investigaciones de gran alcance
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 3 de julio que la FGR mantiene abiertas al menos dos investigaciones de gran alcance relacionadas con el huachicol fiscal, además de otras carpetas derivadas de aseguramientos de combustible transportado de manera irregular .
La primera investigación surgió tras el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque que arribó a Tampico con diésel declarado bajo un permiso de importación correspondiente a otra sustancia. A partir de ese caso, se han realizado numerosas detenciones y continúan las investigaciones, incluso contra empresarios que se encuentran en Estados Unidos y cuya extradición ha sido solicitada por México .
La segunda investigación está relacionada con carros tanque ferroviarios que ingresaron combustible por la frontera terrestre, expediente que también continúa siendo desarrollado por la FGR .
555 empresas y ocho puertos en la mira
Un análisis integral realizado por seis integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal, con base en expedientes de vinculación a proceso, detectó al menos 555 empresas vinculadas con actividades de contrabando de huachicol .
Entre las empresas señaladas se encuentran:
- Altos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V.
- Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V.
- Grupo Potesta, S.A. de C.V.
- Era Tech Combustibles, S.A. de C.V.
- Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, S.A. de C.V.
Los puertos donde operaban estas redes son al menos ocho: Altamira (Tamaulipas), Veracruz (Veracruz), Ensenada (Baja California), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur), Cancún (Quintana Roo) y Mazatlán (Sinaloa) .
El modus operandi: pedimentos clonados y documentos falsos
El modus operandi documentado por la FGR revela una estructura compleja :
- Compra en Estados Unidos: El combustible se adquiere en Estados Unidos para posteriormente importarlo a México.
- Pedimentos clonados: Se utilizan pedimentos de importación de gasolina y diésel clonados para simular la procedencia legal de los hidrocarburos.
- Venta a menor precio: El combustible se vende a diversas empresas a un precio inferior al del mercado nacional, lo que permite acreditar las múltiples ventas que realizan.
- Transporte ilegal: El transporte se efectúa por empresas sin los permisos que emite la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- Documentación falsa: Se utilizan documentos falsos que carecen de número y fecha del pedimento de importación, o bien, se timbran y cancelan al momento de su llegada al destino.
La red de Matamoros: 144 millones de litros en 52 días
Una de las operaciones más grandes documentadas ocurrió en Matamoros, Tamaulipas. La FGR investiga una red que ingresó 144 millones de litros de combustibles a través de la aduana de Matamoros en solo 52 días, entre junio y julio de 2025 .
Para esta operación se utilizaron 291 pedimentos de importación fraudulentos, con registro de “solución de cloruro de calcio”, y se evadió el pago de impuestos en 1,366 ferrotanques que en realidad contenían diésel, gasolina y nafta ligera .
La agencia Servicios Aduanales JR llevó a cabo el trámite para que los hidrocarburos llegaran a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group. Ya en los patios de estas empresas en Matamoros, los hidrocarburos fueron trasladados en trenes hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí .
El 21 de julio de 2025, una denuncia anónima develó la red, lo que derivó en un cateo a la agencia aduanal y el aseguramiento de 15 ferrotanques con más de un millón 600 mil litros de diésel y dos con nafta ligera .
Un juez federal ordenó 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. A finales de junio de 2026, siete personas fueron capturadas, entre ellas el dueño de la agencia, Armando Riestra Fernández; funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM); y los socios de Jumandi Group .
El gobierno de Estados Unidos deportó al subdirector de la aduana de Matamoros, Carlos Eugenio Benítez Orta, el 12 de junio de 2026. La FGR continúa en la búsqueda de seis prófugos, incluidos los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, los dos últimos titulares de la aduana de Matamoros .
El caso del buque de Tampico y las sanciones de EU
Una de las investigaciones más relevantes surgió tras el aseguramiento de un buque en Tampico, que ha derivado en detenciones y en la solicitud de extradición de empresarios que se encuentran en Estados Unidos .
En junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . La empresa Ahavat Logistics Solution, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presuntamente ligada al CJNG, transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana relacionada con la importación de hidrocarburos .
Lo que viene: más detenciones y limpieza a fondo
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad revisó recientemente, junto con la FGR, diversos casos vinculados al huachicol fiscal y adelantó que existen operativos y detenciones próximas que no pueden darse a conocer por el sigilo de las investigaciones .
Sin embargo, persiste una pregunta clave en el aire: ¿dónde están los oficiales y administradores de las aduanas que firmaron y validaron los miles de pedimentos falsos durante meses? . Aunque la FGR ya logró poner a los empresarios tras las rejas de El Altiplano, poco se ha informado de las órdenes de aprehensión contra el personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y los mandos militares a cargo de la frontera que habrían participado en el presunto esquema criminal .
El combate al huachicol fiscal sigue siendo una prioridad para el gobierno federal. La implementación del sistema de códigos QR para identificar el transporte legal de combustibles ha permitido reducir el ingreso de hidrocarburos de contrabando. La Guardia Nacional ahora puede revisar el código QR de las pipas y verificar el origen del combustible, el permiso con el que fue cargado y su destino .
La guerra contra el contrabando de combustible apenas comienza. La pregunta no es si habrá más detenciones, sino si la investigación llegará a fondo y si los responsables en las aduanas y el Ejército serán llevados ante la justicia.
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