Señalan operaciones ligadas al Cártel del Noreste y al entorno del “Z-40”
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos casinos ubicados en México por presuntos vínculos con redes financieras relacionadas con el crimen organizado, particularmente con el Cártel del Noreste, grupo criminal ligado al antiguo liderazgo de Miguel Ángel Treviño Morales.
Las medidas forman parte de una ofensiva del Departamento del Tesoro estadounidense para combatir estructuras financieras que, según las autoridades, facilitan el lavado de dinero del narcotráfico.
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Departamento del Tesoro congela activos y bloquea operaciones
La sanción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que identificó a dos casinos mexicanos, así como a un abogado y un activista, como presuntos colaboradores financieros del grupo criminal.
Según el comunicado oficial, las personas y empresas sancionadas habrían participado en operaciones destinadas a mover o ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Con la designación, todos los bienes y activos que estas personas o empresas tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados, además de prohibirse cualquier transacción con ciudadanos o compañías de Estados Unidos.
Investigaciones apuntan a red financiera del Cártel del Noreste
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el esquema detectado permitiría al Cártel del Noreste mover recursos a través de negocios aparentemente legales, incluyendo centros de apuestas y entretenimiento.
El grupo criminal es considerado por agencias de seguridad como una de las organizaciones que surgieron tras la fragmentación de Los Zetas, y mantiene presencia en varias regiones del noreste de México.
Las investigaciones señalan que las estructuras financieras son una pieza clave para sostener las operaciones delictivas, incluyendo tráfico de drogas, extorsión y otras actividades ilícitas.
Presión internacional contra redes de lavado de dinero
La acción forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado en América Latina.
Las sanciones buscan impedir que estas redes utilicen el sistema financiero internacional para mover recursos y consolidar sus operaciones.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial sobre las sanciones anunciadas por Washington.
Fuente: López Dóriga
