FGR amplió la investigación por el caso de Ernesto Ruffo Appel y mantiene bajo proceso a empresarios vinculados con una red de 33 gasolineras.
FGR amplía investigación contra red de 33 gasolineras por lavado de dinero y huachicol fiscal
La investigación por la presunta red de huachicol fiscal vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa creciendo. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo proceso a empresarios gasolineros y sigue las operaciones de una cadena de 33 estaciones de servicio por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero, fraude fiscal y comercialización ilegal de combustibles.
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De acuerdo con la carpeta de investigación federal, la organización habría participado en la importación y distribución irregular de más de 2 mil 137 millones de litros de gasolina y diésel durante 2025, combustible que presuntamente ingresó al país mediante un esquema de contrabando conocido como huachicol fiscal, con el que se evaden impuestos y contribuciones mediante la simulación del tipo de mercancía que cruza por las aduanas.
La FGR señala como principales implicados a Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, quienes ya fueron vinculados a proceso por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y alteración de controles volumétricos, además de otros relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos.
Operaban gasolineras en cuatro estados
Según la investigación, el grupo empresarial administraba 33 estaciones de servicio bajo la marca Punto+, ubicadas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Las autoridades sostienen que los empresarios habrían utilizado una red de compañías para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante el comercio ilícito de combustibles, además de alterar los registros oficiales sobre el volumen real de hidrocarburos comercializados.
Empresas factureras y operaciones simuladas
La Fiscalía también investiga un esquema integrado por 11 empresas, presuntamente utilizadas para mover recursos y ocultar el origen del dinero.
Entre ellas aparecen Ingemar, empresa de la que Ernesto Ruffo fue socio fundador, así como Servicios Aduanales JR, señaladas dentro de la red investigada.
De acuerdo con la FGR, las operaciones incluían el uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y diversas maniobras financieras para incorporar al sistema bancario recursos presuntamente obtenidos por el contrabando de combustibles.
Ruffo permanece en el Altiplano
La investigación también mantiene en prisión preventiva al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien fue ingresado al penal federal del Altiplano, donde enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Junto con él permanecen procesados otros presuntos integrantes de la organización, entre ellos Hermilio Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Rosales, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén, quienes enfrentan distintos procesos penales derivados de la misma investigación.
Una de las investigaciones más grandes por huachicol fiscal
En días recientes, autoridades federales informaron que esta carpeta de investigación forma parte de una de las acciones más importantes emprendidas contra el huachicol fiscal en México.
El esquema habría provocado un daño millonario a las finanzas públicas mediante la evasión de impuestos y el ingreso irregular de combustibles al país, por lo que la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación para identificar a más empresas y personas presuntamente involucradas.
De comprobarse las acusaciones, el caso podría convertirse en uno de los mayores procesos judiciales relacionados con el robo y comercialización ilegal de combustibles registrados en México durante los últimos años.
