Denuncian presuntos nexos de directivo de Cruz Azul con el CJNG y operaciones millonarias
Denuncias presentadas ante la FGR, el SAT y la UIF señalan al director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul ...
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El exdirector de Pemex es denunciado por adjudicar de forma directa un contrato de 4,838 millones de pesos para arrendar ...
UIF congela cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con “Los Chapitos” en investigación de EE.UU. Ciudad de ...
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar la facultad de la Unidad de ...
Empresario participa como testigo en investigación federal La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl ...
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
La senadora Xóchitl Gálvez instó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a investigar y aclarar ante la Fiscalía ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado que el juicio civil interpuesto en Florida contra Genaro García Luna, exsecretario ...