Etiqueta: UIF

UIF congela cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con “Los Chapitos” en investigación de EE.UU. Ciudad de ...

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar la facultad de la Unidad de ...

Empresario participa como testigo en investigación federal La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl ...

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...

La senadora Xóchitl Gálvez instó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a investigar y aclarar ante la Fiscalía ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado que el juicio civil interpuesto en Florida contra Genaro García Luna, exsecretario ...

La Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo inició operaciones hoy, marcando un hito en ...

Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, ha respondido a las acusaciones en su contra por ...